AREAS DE PRACTICA

Los fraudes son delitos patrimoniales cometidos por medio de engaño o abuso de confianza, mientras que los delitos económicos corresponden a infracciones que afectan el correcto funcionamiento de la economía y los mercados. Este tipo de delitos tienen un impacto significativo en la economía, la estabilidad financiera y la confianza en los mercados. Su manejo requiere un enfoque especializado desde las perspectivas de la acusación, de la defensa y reputacional. Los socios de KPV han participado, de distintas formas, en algunos de los principales casos judiciales de fraudes, delitos aduaneros, tributarios, propiedad intelectual, delitos informáticos, lavado de activos y corrupción empresarial de los últimos años, lo que les permite ofrecer una asesoría y representación eficiente y eficaz.

Los delitos de corrupción corresponden a conductas ilícitas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, afectando no solo el patrimonio del Fisco, sino también la confianza en las instituciones del Estado. Los socios de nuestra oficina cuentan con una amplia experiencia tanto en la defensa judicial, como en la investigación y persecución de casos de corrupción, avalada por sus exitosos resultados.

Los socios de KPV han asesorado exitosamente a numerosas víctimas de fraudes, gestionando la recuperación de activosmalversados, por medio del diseño de estrategias legales creativas, la eficiente tramitación de querellas criminales, obtención de medidas cautelares y la representación en negociaciones judiciales y extrajudiciales.

La regulación nacional en materia de delitos contra el medio ambiente responde a la necesidad de proteger nuestro entorno natural y preservar la biodiversidad para las generaciones futuras, contemplando una serie de graves ilícitos penales, que incluso pueden generar responsabilidad penal para las personas jurídicas. Los socios de KPV cuentan con una reconocida experiencia en casos que involucran la liberación de contaminantes en el medio ambiente, la explotación ilegal de recursos, el tráfico de especies, el comercio ilegal de flora y fauna y, en general, delitos asociados a la infracción de normas ambientales.

La defensa y persecución penal en delitos imprudentes y de negligencia médica, representan un área crítica del derecho penal, en la cual la interacción entre la conducta humana y las consecuencias en la salud y seguridad de las personas, se pone de manifiesto. Este ámbito aborda los actos que, sin intención delictiva, resultan en daño o lesión a terceros, en ciertas industrias extractivas o relacionadas con la producción o comercialización de bienes y servicios, y –naturalmente– en el ejercicio de la praxis médica. En este ámbito, los abogados de KPV han participado en numerosos casos complejos y/o de interés público, asumiendo la representación de distintos intervinientes en procesos iniciados por este tipo de ilícitos.

Con fecha 2 de diciembre de 2009, se publicó la Ley 20.393 sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Esta, por medio de sucesivas reformas, ha ampliado exponencialmente su aplicación, hasta abarcar cualquier clase de delito económico. En tanto, el 17 de agosto de 2023, se publicó la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos, que modificó la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, introduciendo cambios relevantes al catálogo de penas que pueden ser impuestas a las personas jurídicas, el listado de delitos por los que pueden ser condenadas y las medidas de prevención que estas deben adoptar.En ese marco, KPV –con el apoyo de un equipo interdisciplinario– presta asesoría experimentada y especializada para el levantamiento de riesgos penales, diseño, actualización y evaluación de modelos de prevención de delitos.

La experiencia de nuestros socios, brinda a KPV reconocidas competencias para abordar investigaciones en todo tipo de procesos de detección, análisis e investigación de posibles ilícitos, irregularidades u otras conductas indebidas dentro de una organización, orientadas a proteger la integridad de la corporación, garantizar el cumplimiento legal y mitigar eventuales impactos reputacionales.

Los socios de KPV han participado en diversos procedimientos judiciales dirigidos a investigar, juzgar y sancionar delitos de carácter transnacional o que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. Representamos personas o entidades en procesos judiciales internacionales, extradiciones activas y pasivas, procedimientos de cooperación entre Estados basados en Tratados Internacionales o de aplicación extraterritorial de la jurisdicción penal.